Convocation à l'assemblée générale des actionnaires

25 juin 2011

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OBJECT: CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINARE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE [RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE]

Monsieur / Madame [nom du DESTINATAIRE],

Il est porté à la connaissance de tous les actionnaires de la Société [raison sociale] ce qui suit:

La réunion annuelle sera tenue le [Date] à [L'HEURE], à [PRECISER L'ADRESSE COMPLETE DU LIEU], afin de statuer sur les points suivants :

1. Élection des membres du Conseil d'Administration de ladite Société. Les noms des candidats actuels, à l'heure de la rédaction de cet avis, à présenter par le Conseil d'Administration pour l'élection lors de l'assemblée général sont:

[Lister les noms des candidats]

2. [DIVERS].

3. Résoudre tout autre problème qui pourrait survenir avant la tenue de la réunion.

Considérant les statuts de ladite Société, le Conseil d'Administration a fixé la date du[Date] comme étant la date limite pour l'identification des actionnaires autorisés à prendre part et à voter à la réunion ou à décider de son report.

Chaque actionnaire est invité à prendre part personnellement à la réunion. Il est demandé aux actionnaires qui ne peuvent pas être personnellement présents de remplir et de retourner la procuration ci-jointe.

Salutations Distinguées

Pour le Conseil d'Administration et P.O
Le Directeur Général/Président